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      盐湖股份2021年第三次临时股东大会决议公告2021-091

      2021-09-18

      证券代码:000792         证券简称:盐湖股份公告编号:2021-091

      青海盐湖工业股份有限公司

       

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       

      特别提示:

      1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

      2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       

      一、会议召开情况

      1.召开时间:2021917日(星期五)14:30

      2.召开地点:青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5502会议室

      3.召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

      4.召集人:公司八届董事会

      5.主持人:董事长贠红卫先生

      6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

      二、会议出席情况

      出席本次股东大会的股东(及代理人)共64人,代表股份3,300,524,398股,占公司有表决权股份总数的60.7510%。其中:

      1.出席本次股东大会现场会议的股东(及代理人)共9人,代表股份2,320,558,693股,占公司有表决权股份总数的42.7133%;

      2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共55人,代表股份979,965,705股,占公司有表决权股份总数的18.0377%;

      3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共57人,代表股份210,387,578股,占公司有表决权股份总数的3.8725%;

      公司部分融资融券类股东出席了会议。

      公司部分董事、监事、纪委书记、高级管理人员及律师出席了会议。

      三、议案审议情况

      本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案:

      1.关于修订《公司章程》的议案;

      2.关于修订《股东大会议事规则》的议案;

      3.关于修订《董事会议事规则》的议案。

      四、议案表决情况

      本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下:

      序号

      议案名称

      同意

      反对

      弃权

      表决结果

      股数/票数

      比例

      股数/票数

      比例

      股数/票数

      比例

      1.00

      关于修订《公司章程》的议案

      3,300,415,248

      99.9967

      107,150

      0.0032

      2,000

      0.0001

      通过

      2.00

      关于修订《股东大会议事规则》的议案

      3,300,415,148

      99.9967

      107,250

      0.0032

      2,000

      0.0001

      通过

      3.00

      关于修订《董事会议事规则》的议案

      3,300,128,148

      99.9880

      107,250

      0.0032

      289,000

      0.0088

      通过

      其中,中小投资者(指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对上述议案的表决结果如下:

      序号

      议案名称

      同意

      反对

      弃权

      表决结果

      股数/票数

      比例

      股数/票数

      比例

      股数/票数

      比例

      1.00

      关于修订《公司章程》的议案

      210,278,428

      99.9481

      107,150

      0.0509

      2,000

      0.0010

      通过

      2.00

      关于修订《股东大会议事规则》的议案

      210,278,328

      99.9481

      107,250

      0.0510

      2,000

      0.0010

      通过

      3.00

      关于修订《董事会议事规则》的议案

      209,991,328

      99.8117

      107,250

      0.0510

      289,000

      0.1374

      通过

      五、会议律师见证情况

      (一)律师事务所名称:青海竞帆律师事务所

      (二)律师姓名:纪美怡、王占瑾

      (三)结论性意见:公司2021年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。

       

      特此公告。

       

      青海盐湖工业股份有限公司董事会

        2021917

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